Etikettarkiv: penningtvätt

Binance-rättegång om penningtvätt i Nigeria skjuts upp till 20 juni på grund av Tigran Gambaryans sjukdom

”Igår, trots många tecken på allvarlig sjukdom, var min man fortfarande skyldig att infinna sig i domstol, där han senare kollapsade”, sa Gambaryans fru, Yuki Gambaryan, i uttalandet som CoinDesk såg. ”Förhållandena i det ökända Kuje-fängelset är, med ett ord, förödande. Min man är en stark, frisk person, men han står inför en miljö som… Läs mer »

Crypto Queen-medbrottsling dömd för penningtvätt av Bitcoin

Jian Wen har dömts till sex år och åtta månaders fängelse för sin inblandning i en Bitcoin (BTC) penningtvättskomplott. Den 31 oktober 2018 gjorde polisen en razzia i Wens bostad och hittade en plånbok som innehöll 61 000 Bitcoins, som beslagtogs. Värdet på de konfiskerade BTC har sedan dess ökat från 1,4 miljarder pund vid… Läs mer »